持有脏钱罪

持有和处理脏钱罪在刑法法条(Criminal Code Act 1995) 中的Section 400.9(1) 和(1)(A)被规定是一种犯罪行为, 最高可以判处3年的监禁，或者/并且伴随最高$19,800的罚款。

以Section 400.9(1) (指所处理的犯罪所得价值高于$100,000的情况)为例：

要证明你犯了该罪，检控方必须在排除合理怀疑的情况下证明

• 你有处理这些财物
• 有合理理由去怀疑这些财物是属于犯罪所得
• 财物的价值等于或者超过$100,000

其中，“处理”指的是

• 接收，持有，藏匿或者处置；
• 将其带到澳洲或者从澳洲转移到其他地方(也包括了用电子通讯的方式)；
• 参与到银行转账的过程

“财物”指的是广泛意义上的各种财物，不论是不是在澳洲，不论是有形资产还是无形资产，甚至包括财产当中涉及的各种利息收入，只要能被转换成钱的东西就可以被定义为财物。

犯罪所得指全部或者部分，直接或者间接，通过任何人在联邦，州，领地法案框架下，或者是外国法律框架下的公诉罪的犯罪行为所产生的所得。

公诉罪是指要由较高级别的法院审理的案件，比如由地区法院或者是高级法院。

如果你能够大概率的证明（证明存在的可能性高于50%）你错误但合理的认为这些财物的价值低于$100,000的话，你就不属于犯了该罪，也许还是犯了其他罪（比如Section 400.9(1)(A)), 但是受到的处罚就不会这么重。

在该指控下，可以用Duress 胁迫来作为辩护理由。

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持有脏钱罪的最高刑罚可以是3年的监禁，或者/并且伴随最高$19,800的罚款。

如果你被警察告以相关指控的话，请一定联系铭石律所的专业刑事律师做相关咨询。

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