洗钱罪

洗钱是有组织的团伙作案当中很重要的一环，帮助犯罪团伙让他们的资金来源从非法变成了貌似合法。在刑法的Section 193B当中标注了三种不同的洗钱类型：

• Subsection 1 有意的参与处理犯罪收益，并且试图藏匿犯罪收益（最高判处20年的监禁）；
• Subsection 2 有意的参与处理犯罪收益，但是没有试图藏匿犯罪收益 (最高判处15年监禁，以及
• Subsection 3 参与到犯罪收益处理当中，并且行为是鲁莽的，即意识到了自己有可能再参与犯罪但是还是继续自己的行为（最高判处10年监禁)

洗钱同样也是一种在联邦法案下的违法行为，在联邦刑法当中，洗钱是指一个人

• 处理犯罪收益或者犯罪所获资产（或者是该人认为其是犯罪收益或者犯罪所获资产）；或者
• 有意向（或者很鲁莽的认为）该收益或者资产将用来协助犯罪行为.

有时候，普通人也会在不自觉当中陷入到洗钱案，比如有人声称可以提供一些赚快钱的机会，但一般他们不会说的很清楚具体的生意类型是什么，只是让你提供你的银行信息然后帮助他们转钱，这种情况可能就是诱导人去参与洗钱的骗局。

然后你虽然是无意中帮助他们转钱，但是可能已经构成了洗钱的犯罪行为。

就算是没有很充分的证据表明你当时处理的就是犯罪收益和资产，你还是有可能陷入到相应的指控当中。

在考虑你是不是故意或者行为是否鲁莽的时候，很考虑很多和案件相关的情形。

在联邦法案框架下处理你案件的时候，你当时的心理状态（是否故意或者鲁莽）会很直接和与最终的刑罚相关。

比如说如果当时你是故意的，那最高刑罚就是25年监禁，但是如果你行为是鲁莽的（即觉得可能是犯罪但是没有停止行为还是继续了），那最高刑罚就是12年。

虽然看起来如果你能证明你心态是鲁莽的会减轻处罚，但是那依旧是刑事犯罪。

所以如果你觉得自己正身处在洗钱骗局当中的话，最好是报告给相关的机构，证明自己不愿意参与甚至是被动参与到犯罪行为当中。ScamWatch是你可以报告的机构t之一。

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如果检控要证明你有罪，他们必须在排除合理怀疑的情况下证明你的行为符合所要定的罪的所有要素（以刑法中的Section193B(1))举例：

• 参与犯罪的是你而不是其他人
• 参与到处理的过程中（包括接收，持有，藏匿，处置，通过带入或者是交易进入到NSW新州)
• 处理的是犯罪收益（也就是犯罪所得的钱财或者资产）
• 清楚的知道所处理的属于犯罪收益（检控必须证明你清楚这件事），并且
• 有意识的去藏匿犯罪收益

如果检控没办法在排除合理怀疑的前提下证明以上的任何一点，你就会被判无罪。

聘请一位资深的刑辩律师的意义也就在此：让他们来分析在这个案件当中检控掌握了充足的证据来去定你的罪。律师会和你充分的沟通并且寻找关键材料用来建立刚才所说的”合理怀疑”,从而去对抗检控方对你的指控。

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如果控方证据不是很强，律师就会和检控协商让他们直接取消指控，这样案件就不会进入到法庭的诉讼流程，比如听证会。如果控方不愿意的话就配合你继续打官司，在法庭上让法官去最后撤销指控。

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如果控方的证据很强的话，律师一般会和检察官沟通看是否能否让他们对你的指控相对轻一些。比如说把原来的指控从处理犯罪所得财物，变成处理“有犯罪所得嫌疑”的财物，这样的话所适用的法条就变成了刑法当中的Section 193C, 相应的刑罚是最高监禁2年。甚至变成一些更轻微的指控，比如Section 527C下的不合法保管财物。

如果你确实想认罪的话，一定要找一个资深律师去帮助你在法庭做充分有力的解释，从而得到尽可能最好的的判罚。

如果你被指控洗钱或者是不合法保管财物， 一定要让律师给你提供最合适的建议，有时候律师甚至可以帮助你从一开始就免于被指控（比如说在警察开始盘问你但还没指控你的阶段你就及时的让律师介入）。

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洗钱的最高刑罚可以是25年的监禁，如果你被警察告以相关指控的话，请一定联系铭石律所的专业刑事律师做相关咨询。

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